岳波 趙章 封面新聞記者 周洪攀 姚茂強 王祥龍

　　四川綿陽的王女士在某相親網站上，認識了一名男子“楊某”，兩人開始了“網戀”。因聽信了“楊某”的所謂投資渠道，王女士不斷追加投資，直到轉賬300多萬元后，被對方拉黑，才得知被騙了。

　　8月23日，封面新聞記者從四川綿陽市公安局游仙分局獲悉，最近一個多月時間里，游仙警方輾轉四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地，打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團伙，端掉洗錢窩點5個，30名犯罪嫌疑人落網，同時串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2千余萬元。

　　女子網戀遭遇“殺豬盤” 300萬投資“基金”被騙

　　“我被騙了300多萬，咋辦啊……”今年7月2日，王女士來到游仙區(qū)公安分局報警，稱被騙了巨額資金。

　　據(jù)王女士介紹，一個月前，她在一個相親網站上，結識了一名自稱“楊某”的男子，是一名“軍人”，從照片上看，“楊某”長得很帥。聊了一段時間后，王女士感覺對方各方面條件不錯，而且嘴巴很甜，對她很關心，兩人開始網戀起來。

　　聊天中，“楊某”常常談一些軍營里的生活，這讓王女士對其身份更加深信不疑。此后，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關于基金投資的網站鏈接，稱自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金產品的內幕，稱其網站管理后臺存在一些數(shù)據(jù)上的漏洞，可以通過這些漏洞進行投資，獲取巨額利益。在花言巧語之下，王女士開始按照“楊某”的引導，多次匯款投資基金產品。

　　期間，王女士還常常登錄該網站查詢，發(fā)現(xiàn)自己的“投資收益”在迅速增長。在“王某”的鼓動下，她又不停地追加投資，最后累計轉賬金額高達300余萬元。

　　就在王女士準備將收益轉到個人賬戶時，發(fā)現(xiàn)根本無法轉入。而此時，“楊某”也消失了，微信被拉黑，對方的電話也關機。

　　游仙警方判定，這是一起典型的“殺豬盤”案件，且涉案金額巨大。隨即，成立以區(qū)反詐中心牽頭的專案組，并從分局刑偵、網安、情報、派出所等部門抽調警力，對案件開展專案偵查。

　　“男友”由多人分段扮演 詐騙犯罪組織浮出水面

　　在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時間凍結涉案賬戶14個，并排查出涉案銀行卡號53個。偵查員通過大數(shù)據(jù)分析，緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構網漸漸浮出了水面。

　　專案組在偵查中發(fā)現(xiàn)，該“電詐”團伙分為境外“釣魚”、國內“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚”。

　　其團伙成員在作案過程中，先是設置一個身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網站等渠道，物色有一定經濟基礎的單身女性為作案對象�！败姽佟币蕴鹧悦壅Z騙取對方信任建立“網戀”關系，交往過程中，又不時透露可以輕松“發(fā)財”的信息，引導對方打款。

　　與王女士交往的“楊某”，便是騙子們設置的一個虛擬人物，從開始甜言蜜語到網上戀愛，再到后來的鼓動投資，“楊某”這一角色，實際上是由藏在緬甸的多個人分階段扮演。

　　為了將詐騙資金迅速分解轉移，金某通過網絡，在國內建立起涉及多個省市的洗錢窩點，每個窩點均設置一名負責人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進行遙控指揮，操控國內團伙成員“兩卡”(銀行卡、電話卡)收購、“員工”管理、快速洗錢等。一旦被騙資金匯入非法賬戶后，贓款立即會化整為零，在極短的時間內劃分到各級分賬戶，目的就是為了逃避公安機關打擊和追贓挽損。

　　鎖定目標精準出擊 30名犯罪團伙成員落網

　　據(jù)專案組民警介紹，在摸清詐騙團伙相關信息后，警方很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點。

　　7月4日，專案組兵分三路遠赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網之魚也很快在湖南、山東落網。

　　7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內的洗錢窩點，抓獲9名團伙成員。

　　專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團伙轉賬洗錢的國內中樞隱藏在四川省內江市，團伙負責人為內江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內江開展抓捕行動，在該市一處居民小區(qū)內搗毀地下洗錢窩點，抓獲李某及其6名手下，查獲五臺筆記本電腦，和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內洗錢網被綿陽警方徹底摧毀。

　　8月20日，檢察機關對李某等14名犯罪嫌疑人依法批準逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候審。

　　經過專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余起，涉案金額兩千余萬元。目前，公安機關已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。

　　據(jù)綿陽市游仙區(qū)反詐中心民警劉川介紹，“電詐”團伙在作案過程中，往往會對非法獲取的個人信息開展過濾篩選，找一些容易上當?shù)膶ο髮嵤┰p騙，比如像“殺豬盤”這樣的詐騙方式，騙子通常會選擇情感空白期，有一定經濟基礎的中年女性作案。劉川說，在公安機關不斷加大打擊“電詐”犯罪力度的同時，希望廣大市民一定要關注警方的反詐宣傳，不斷提高自身防騙意識。